Casal dono de lavanderia é alvo de operação do MPRN por envolvimento em golpe milionário com cartões de crédito.
O Ministério Público do Rio Grande do Norte (MPRN) deflagrou mais uma operação contra crimes financeiros no estado, a Operação Estorno.
Desta vez, um casal proprietário de uma lavanderia foi identificado como parte de um esquema milionário de golpe do cartão de crédito clonados. A investigação teve início a partir de uma denúncia anônima recebida em setembro de 2021.
O grupo fazia utilização do mecanismo de chargeback — contestação de compras por parte do titular do cartão — de forma fraudulenta, por meio de uma instituição bancária brasileira que opera pagamentos eletrônicos.
Segundo o MPRN, os envolvidos usavam dados de cartões clonados para simular compras por links gerados no aplicativo da instituição financeira.
Após a finalização da transação, os valores eram transferidos ou sacados, antes que o titular percebesse a fraude e solicitasse o estorno.
As investigações apontam que o casal utilizava a estrutura da lavanderia para aplicar fraudes com cartões de crédito, movimentando valores altos de forma irregular e que o negócio servia como fachada para o esquema, que já teria causado prejuízo a diversas vítimas e instituições financeiras.
A operação, realizada nesta semana, contou com o apoio da Polícia Militar e resultou no cumprimento de mandados de busca e apreensão em imóveis ligados aos suspeitos.
Documentos, equipamentos eletrônicos e máquinas de cartão foram recolhidos para análise. A apuração confirmou o envolvimento de um casal — sócio-proprietário de uma lavanderia na capital — e de outro homem.
Golpe do cartão de crédito preocupa autoridades
As autoridades alertam para o aumento dos casos de golpes com cartões de crédito, especialmente aqueles que envolvem empresas de fachada ou pequenos comércios que operam de forma ilícita.
O MPRN reforça que ações como essa fazem parte de um esforço para desarticular quadrilhas especializadas nesse tipo de crime financeiro.
O casal investigado poderá responder por fraude, associação criminosa e lavagem de dinheiro. As investigações continuam em andamento e não estão descartadas novas prisões ou bloqueios de bens.
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